Finans Evleri Üzerinden Milyarlık Vurgun Deşifre Edildi
İzmir’de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 49’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “kara para aklama” suçlarını kapsıyor.
Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 55’i, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla belirlenen adreslerde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 49’u tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.
Hiyerarşik Yapı ve “Finans Evleri” Detayı
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin tam bir hiyerarşik yapı içerisinde örgütlü hareket ettikleri ortaya çıkarıldı. Menemen ilçesinde tespit edilen 3 farklı adresin, suç örgütü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinde “finans evi” olarak kullanıldığı belirlendi.
Söz konusu merkezlerde, yasa dışı bahis sitelerine entegre sistemler aracılığıyla para transfer işlemlerinin yönetildiği ve canlı destek faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin, üçüncü şahıslar adına açılmış banka ve kripto varlık hesapları üzerinden suç gelirlerini yönettikleri, bu paraları kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlara aktardıkları saptandı. Soruşturma dosyasında, banka ve kripto hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar lira olduğu bilgisi yer aldı.
Finans Evleri Üzerinden Milyarlık Vurgun Deşifre Edildi
İzmir’de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 49’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “kara para aklama” suçlarını kapsıyor.
Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 55’i, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla belirlenen adreslerde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 49’u tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.
Hiyerarşik Yapı ve “Finans Evleri” Detayı
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin tam bir hiyerarşik yapı içerisinde örgütlü hareket ettikleri ortaya çıkarıldı. Menemen ilçesinde tespit edilen 3 farklı adresin, suç örgütü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinde “finans evi” olarak kullanıldığı belirlendi.
Söz konusu merkezlerde, yasa dışı bahis sitelerine entegre sistemler aracılığıyla para transfer işlemlerinin yönetildiği ve canlı destek faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin, üçüncü şahıslar adına açılmış banka ve kripto varlık hesapları üzerinden suç gelirlerini yönettikleri, bu paraları kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlara aktardıkları saptandı. Soruşturma dosyasında, banka ve kripto hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar lira olduğu bilgisi yer aldı.