PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Terörizmin Finansmanı ve Aklama Soruşturması: 11 Gözaltı

İSTANBUL / TEKHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Suç Gelirlerinin Aklanması kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları nedeniyle geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.

Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile MASAK’ın hazırladığı analiz raporlarının değerlendirilmesi sonucunda derinleşti. İncelemelerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/Dolandırıcılık faaliyetleriyle elde edilen gelirlerin elektronik para sistemi üzerinden aklanarak finansal yapıya sokulduğu, çok sayıda şirketin bu amaçla kullanıldığı tespit edildi.

Yetkililer, işlem hacmi, yöntem çeşitliliği, sürekliliği ve örgütsel bağlantıların dikkate alındığında faaliyetlerin bireysel değil, organize bir yapı tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Soruşturma dosyasındaki deliller doğrultusunda şirket bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici, ayrıca operasyonel düzeyde görev yaptığı belirtilen 7 örgüt üyesinin oluşturduğu yapılanmanın finansal hareketleri yönettiği değerlendirildi. Analizlerde, suç bağlantılı işlemlerin İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da yürütüldüğü belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği öne sürülen malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.

Başsavcılık, soruşturmanın mali sistemin korunması ve suç gelirlerinin ekonomiye girmesinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.